Rogue Banker žije v luxusu poté, co připustil krádež milionů

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11

Před několika lety byli úředníci zmateni, když se rozebraný bankéř Fabien Gaglio dostal do policejního okrsku ve Francii, aby přiznal, že provozuje program Ponzi ve výši více než 100 milionů dolarů. Gaglio připustil, že lhal bohatým klientům z celého světa jako jeden z hlavních manažerů švýcarské firmy Hottinger & Partners. Za více než patnáct let Gaglio přitáhne bohaté podnikatele z celého světa a svede je s nadějími na další bohatství, přičemž je bude počítat s extravagantními expedicemi financovanými z peněz, které z nich přímo vydělávají.

Gagliovo přiznání v lednu 2013 přišlo poté, co mateřská společnost Hottinger & Partner, švýcarská banka Hottinger & Cie, vstoupila do konkurzu. Klienti podali trestní a občanské stížnosti proti společnosti Gaglio, stejně jako samotná firma. Prokurátoři v Ženevě, kde sídlí společnost Hottinger & Partners, zahájili vlastní vyšetřování.

Po svém přijetí bylo Gagliovi uloženo zaplatit 177 tisíc dolarů (stejně jako soud věřil, že si může dovolit) a požádal, aby v Lucemburku vykonal pětiletý trest. Poté, co sloužil po dobu jednoho roku a podal odvolání, Gaglio byl propuštěn na základě dočasného propuštění a bude muset sloužit dalších 12 měsíců, když se vrátí do vězení.

V době jeho odvolání soukromý švýcarský vyšetřovatel zjistil, že Gaglio se podílel více než jen na programu Ponzi a také se podílel na praní přes 300 milionů dolarů prostřednictvím offshore účtů. Vyšetřovatel předpokládal, že vyznání ohledně Ponzi bylo navrženo tak, aby zakrylo jeho dřívější aktivity.

Oběti cítí, že jeho rozsudek je obzvláště laciný ve srovnání s jinými rozsudky Ponzi, jako byli Bernie Madoff a Robert Allen Stanford, kteří oba byli předáni více než 100 let vězení. Gaglio, který provozuje podnikání se švýcarskou firmou ve svém domě ve Španělsku, se pravděpodobně přiznal ve své domovské zemi Francie, protože země zřídka povoluje vydání svých občanů. Měl také štěstí, že je v Lucemburku uvězněn, kde je zvykem sloužit polovině jednoho věty, když je podřízen. Poté, co Gaglio skončí s jeho posledními 12 měsíci, bude mít možnost vrátit se ke své rodině ve svém uzavřeném společenství mimo Cannes.

Dokonce ani pět let po jeho přiznání se Gagliových činy dostalo neobvykle lehkého trestu a ukázalo neúčinnost evropského systému trestního soudnictví, pokud jde o navigaci složitých hraničních přechodů. Jeho oběti pokračují v prosazování pravomocí, aby podnikly další kroky a podali nové žaloby proti Gagliovi a pomocným kolegům v Ženevě, Lyonu a Miláně, což naznačuje, že Hottinger & Partners byla frontou pro praní peněz. Ale pokud se s ním nedostanou, Gaglio bude nadále žít na luxusním francouzském pobřeží.