Čínský miliardář zatčen poté, co přinesl miliony dolarů v hotovosti nezákonně na soukromém letounu

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11

Ng Lap Seng, miliardář nemovitostí z čínského kontrolovaného území Macau, byl zatčen v Manhattanu v září. Ng je držen bez kauce za obvinění z lhání celníků o účelu 4,5 milionu dolarů v hotovosti přinesl do USA během dvouletého období. Ng je také součástí pokračující americké federální úplatkářské sondy do společnosti Las Vegas Sands Corporation miliardáře Sheldon Adelson.

V září byla zveřejněna trestní oznámení, která poukazuje na vazby na společnost Las Vegas Sands Corporation. Předvolání bylo podáno Ng v červenci 2014 v souvislosti se sondou v Nevadě zahrnujícím zákon o zahraničních korupčních praktikách, který zakazuje úplatky zahraničním činitelům.

Cíl této sondy nebyl jasný, nicméně jméno Ng se objevuje znovu a znovu v soukromém soudním řízení proti Las Vegas Sands Corp.

Ng je vedoucím skupiny Sun Kian Yip Group v Macau a díky vývoji na čínském hraní hazardních her získal většinu svých 1,8 miliardy dolarů. Jeho vlastnosti zahrnují Fortuna Casino a Windsor Arch, obytný komplex s výhledem na Cotai Strip.

Ng a jeho asistent, Jeff Yin, byli zatčeni za to, že údajně mylně tvrdili, že 4,5 milionu dolarů v hotovosti, které přinesli do USA z Číny v letech 2013 až 2015, bylo určeno k nákupu starožitností, umění nebo nemovitostí, stejně jako k hazardu.

Nicméně po svém zatčení Yin údajně řekl úřadům, že peníze jsou skutečně platit lidem "k tomu, aby se zapojili do protiprávních činností."

Ng byl předtím vázán na vyšetřování zahraničních peněz v USA, které mohlo být předáno prezidentským volbám v roce 1996 demokratickému národnímu výboru. DNC pracoval na tom, aby znovu zvolil prezidenta Billa Clintona v té době. Zpráva amerického senátu z roku 1998 uvedla, že Ng je v posteli s restauratérem Arkansasu, Charliem Triesem, aby přiváděl do Demokratického národního výboru zahraniční prostředky ve výši stovek tisíc dolarů.

Pokusy se schválily, zatímco Ng zůstal mimo USA pět let, zatímco sonda byla aktivní. V důsledku toho Ng nikdy nebyl účtován.

Ng je také vázán na žalobu proti společnosti Las Vegas Sands Corpus v roce 2010, kterou Steven Jacobs, bývalý generální ředitel MacDow Casino Sheldon Adelson. Macau je jediné místo, kde je v Číně legální hazard, a společnost Sands China, Ltd., dceřiná společnost Las Vegas Sands, je jedním ze šesti licencovaných provozovatelů kasin na území.

Společnost Sands Corp se domnívá, že vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzu ze strany zahraničního korupčního zákona byly přímým důsledkem soudního řízení společnosti Jacobs.

Jacobs říká, že byl propuštěn ze Sands Corp poté, co se odmítl vzdal Adelsonových požadavků na rehire právníka Leonieho Elvesa. Elfové, zákonodárce z Macaa, je také blízkým kontaktem Ng. Elfové údajně řekli společnosti Sands Corp, že čínští úředníci řeší problémy spojené s dohodou o nemovitostech ve výši 1,4 miliardy dolarů za platbu ve výši 300 milionů dolarů.

Neexistují důkazy o tom, že tato platba čínským úředníkům byla nikdy udělána a Sands Corp popírá jakékoliv neoprávněné jednání. Sheldon Adelson svědčil na začátku tohoto roku a řekl, že neví, že Ng nikdy neposlal žádné zprávy a ve skutečnosti nikdy neslyšel jeho jméno až do Jacobsova soudního sporu.