2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11
Indický miliardář Nirav Modi se připojil k šťastným řadům osobností veřejného sektoru, kteří obvykle mají slovo "znechuceni" před svou profesí ve zpravodajských článcích o nich. V Modiho případě je znechucený klenotník, spojený s největším bankovním podvodným skandálem v historii země, ve výši 1,8 miliardy amerických dolarů. V rámci vyšetřování podezřelého podvodu orgány v Indii nedávno oznámily tisku, že zabavily mimo jiné více než deset tisíc dovezených luxusních hodinek, které patří Modi:
"Všechny luxusní hodinky byly určeny k prodeji prostřednictvím obchodů s modrými klenoty v Indii. Dříve jsme zmrazili akcie a podílový fond Modi a také jsme obsadili devět luxusních vozů včetně Porsche Panamery, Rolls Royce Ghost a Mercedes Benz."
Úředník Ředitelství pro vymáhání práva zpracoval na významu hodinek v souvislosti s případem a řekl novinářům, že "mohli být dovezeny i za účelem darování".
Pandžábská národní banka, druhá největší státní banka v Indii, byla údajně zneužita z ekvivalentu 1,8 miliardy dolarů od Modiho, který v nedávném dopisu vedení banky tvrdí, že skutečně dluží pouze 775 milionů dolarů. Navzdory záchvatům jeho majetku Modi dosud nebyl od tohoto písemnosti obviněn ze spáchání trestného činu, jen aby byl podroben zrušení pasu a hrozbě vážných právních důsledků, pokud nedostatečně neodpovídá vyšetřovatelům. Přesto byl údajně naposledy viděn v New Yorku poté, co se zúčastnil indické delegace na Světovém ekonomickém fóru v Davosu poté, co utekl z této země, aby unikl indickým orgánům.
Ne každý, kdo je spojen s údajným podvodem, měl však tolik štěstí. Přibližně desítky lidí, někteří vysoce postavovaní úředníci s Punjabskou národní bankou, byli doposud zatčeni v souvislosti se skandálem.
Doporučuje:
Wall Street Banker Andrew Caspersen obvinil 150 milionů dolarů z podvodu v souvislosti s hazardními hrami
Co způsobuje, že výkonný ředitel Wall Street vydělává peníze od přátel, spolužáků - dokonce i vlastní matky? Zatímco někteří by řekli chamtivost, advokát investičního bankéře Andrewa Caspersena obviňuje hráčskou závislost.
Největší diamant nalezený během více než století může prodávat více než 70 milionů dolarů v aukci
V Botswane v loňském listopadu byl odhalen diamant velikosti tenisového míče. Skála se chystá zlomit záznamy a srdce milovníků šperků všude.
Studie odhalila, že je 1,2 miliardy dolarů na karty Starbucks a App - více než některé banky mají vklady!
Důvodem je to, že dárkové karty Starbucks jsou trvalým oblíbeným darem a spousta peněz naložených na dárkové karty je zapomenuta a nikdy nebyla vyčerpána.
Federace se chopí 392 milionů dolarů peněz "vlka Wall Street"
"Wolf of Wall Street" je zapojen do reálného systému praní špinavých peněz - a nyní se angažuje kancelář amerického generálního prokurátora.
Švýcarští úředníci zadržují 11 nejlevnějších a nejdražších luxusních automobilů na světě
Švýcarské úřady nedávno obsadily 11 nejvzácnějších a nejdražších luxusních automobilů na světě, včetně 2,6 milionu dolarů Bugatti Veyron ze syna prezidenta Rovníkové Guineje poté, co ho obvinili z praní špinavých peněz.
