2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11
Reza Zarrab je iránsko-turecký obchodník s zlatými předměty. Rovněž se domáhal praní špinavých peněz, bankovních podvodů a dalších obvinění.
Ale americká vláda ho používá jako klíčového svědka v newyorském trestním řízení proti údajnému protějšku Mehmetovi Hakanovi Atillovi. Atilla se v jeho případě nepokoušela.
Zarrab připustil u soudu, že pravděpodobně vynaložil nejméně 100 milionů dolarů na to, aby pomohl Íránu vyplatit peníze, a navrhl, že by to mohlo být dokonce "možná 150 milionů dolarů". Získal 0,4% snížení pro přesuny peněz nezákonně prostřednictvím mezinárodních bank.
Ačkoli Zarrab neříká, jak moc pomohl Íránu, na základě tohoto procenta se tento údaj pohybuje od 25 miliard dolarů na 37 miliard dolarů.
Není to poprvé, kdy jednotlivec pomohl Íránu masivnímu praní špinavých peněz. Podle Panelu odborníků OSN v roce 2011 místní podnikatel v jedné zemi převedl 1 miliardu dolarů z centrální banky Íránu do zemí po celém světě pomocí falešných dokumentů.
Zarrab svědčil o tom, že Írán měl 3 miliardy dolarů v turecké státní bance Halkbank. Zarráb řekl, že tohle byly účty, na kterých pracoval na vyprazdňování, aby přenesli íránské finanční prostředky. Halkbank odmítla obvinění.
Takže jak na světě vynaložil Zarrab všechny ty peníze?
Jak to říká: prostitutky a Disney World, i když ne zároveň. Zarrab připustil, že zaplatil za prostitutky, aby uspokojil "ostatní", což pravděpodobně znamená klientům a obchodním partnerům.
On také řekl, že on měl 102.000 dolarů na něj když on byl zatčen v březnu 2016, který on zamýšlel použít pro 10-denní, sedm-osoba rodinná dovolená k Walt Disney World v Orlandu.
Zatímco ve vězení ve Spojených státech, Zarrab nechal svého advokáta proplatit ve výši 45 000 dolarů, aby zaplatil vězeňskou stráž, získal přístup k alkoholu a mobilnímu telefonu stráže. Zarrab také podplatil spoluvlastníky, aby využil své telefonické minuty, když mu přidělila přidělený hovorný čas.
Zarrabův proces způsobil napětí mezi Tureckem a Spojenými státy. Praktička praní špinavých peněz nedávno svědčila o tom, že ve schématu zasáhli špičkové turecké vládní úředníky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a bývalý turecký ministr hospodářství Zafer Caglayan popřel obvinění.
Zarrab stále čeká na jeho trest, který může zahrnovat i několik let vězení. A i když nevíme přesně, jak moc si vypil, víme, že před tím, než jsme zjistili, dokázal převést velké množství peněz.
Něco pozoruhodného, co člověk dokáže, že?
Doporučuje:
Nedostatek podnikatelského ducha? Zde je návod, jak získat bohatou práci pro někoho jiného
Pokud jste si mysleli, že jediným způsobem, jak se stát milionářem, je zahájení vlastního podnikání, máme pro vás dobrou zprávu.
Zde je návod, jak se slunce prodávají za návrh, který již vlastní
NBA si jistě dělá, aby se týmy platili za hloupé pohyby seznamu. Zde je způsob, jakým si Slunce v podstatě koupili výběr, který již vlastní.
Zde je návod, jak NFL přijímač Darrius Heyward-Bey ušetřil téměř všechny jeho kariérní příjmy
Zde je příběh o tom, jak jeden hráč NFL zachránil většinu svých kariérních příjmů.
Tento hollywoodský režisér vydělal 50 milionů dolarů dolarů Pak dal všeho pryč a přesunul se do přívěsového parku Neuvěřitelný příběh.
Představte si, že byste získali 50 milionů dolarů z bankovek jako "Ace Ventura" a "Bruce Všemohoucího", a najednou jste se rozhodli dát vše a přejít do přívěsu. To je přesně to, co udělal Tom Shadyac.
Návrhy pouze zvýšily 300 milionů dolarů. Zde je návod, jak změnit způsob sledování sportu
DraftKings pomohly každodenní fantasy sporty stát multibiliardovým průmyslem. Dvě nedávné pohyby se dostanou na ještě vyšší úroveň.
