Exotické auto kolekce chycené z Miami drogy Kingpin

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11

Federální soud v Miami nedávno odsoudil španělský lékárniček Álvaro López Tardón z praní více než 20 milionů dolarů z kokainových zisků ve Španělsku, a to díky luxusním kondominium a automobilům v Miami. Byl shledán vinným ze spiklenského poplatku, který nese až 20 let ve vězení, a vinil se 13 oddělených poplatků za praní špinavých peněz, které připadají každých 10 let, po celých 150 let.

Jakmile porotci našli vinného Lópeze Tardóna, dali vládě Spojených států povolení k zabavení všech svých majetků v Miami. Před svým zatčením v roce 2011 šel 39-letý López Tardón do výdajů. Zakoupil 13 bytů s vysokými cenami, včetně přístřešku v Countiuum v South Beach, který měl cenu více než 1 milion dolarů. On také koupil 17 luxusních vozů, včetně 2008 Black Bugatti Veyron za 1,2 milionu dolarů a 2003 černý Ferrari Enzo za 1 milion dolarů, před daní.

Automobily proběhly po zkušební době na aukci v USA a poté byly okamžitě zakoupeny na celkovém objemu téměř 3 milionů dolarů. Výtěžek půjde na financování budoucích skrytých a skrytých vyšetřování majetku.

López Tardón byl obviněn ze šéfa španělského kokainového kruhu nazvaného "Los Miami". Ve Španělsku byl jeho bratr Artemio López Tardón zatčen a obviněn z jeho účasti spolu s 16 dalšími španělskými obžalovanými.

Prsten dovezl kolumbijský kokain z Peru do Španělska, kde byl prodán. Peníze by pak byly zaslány do Spojených států, kde by byly vypláchnuty prostřednictvím nemovitostí a exotických automobilů skrze společnosti.

López Tardón použil na své nákupy nemovitostí shellovou společnost - nebo kupce slámy. Jeho obhájce argumentoval, že miliony, které strávil v Miami, pocházeli z obchodního zastoupení s exotickými automobily a epikureského obchodu v Madridu. Obchod údajně získal příjmy ve výši více než 20 milionů dolarů, podle španělských vládních záznamů.

Byl považován za letové riziko a od roku 2011 byl zadržen ve federálním záchytném centru v Miami. Jeho říše se začala rozpadat v roce 2011, kdy jeho kněz Santeria byl chycen pašovat část své hotovosti na mezinárodním letišti v Miami. Další partneři by později předložili důkazy, které potvrzují, že López Tardón se podílel na obchodování s drogami, včetně bývalé přítelkyně a své ženy, od které se oddělil.

Zrušení mezinárodní organizované trestné činnosti bylo koordinovaným úsilím. Španělská národní policie sdílela informace s FBI prostřednictvím právního atašé v Madridu. Pracovníci úřadu pracují vedle sebe s mezinárodními partnery, jinými federálními agenturami a místními úřady.