2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11
Juan Manuel Álvarez Inzunza, známý jako "král Midas" a špinavý praní špinavých peněz za kartel Sinaloa vedený Joaquínem "El Chapo" Guzmánem, byl během víkendu zatčen federálními mexickými orgány během dovolené na Oaxace. Jeho zločiny, přinejmenším ty, za které byl zatčeny, podle oficiálního Twitter účtu mexické federální policie:
"[Inzunza] je spojena s mezinárodní sítí pro praní špinavých peněz z měst jako Tijuana, Culiacán nebo Guadalajara a spojená s jinými státy, jako je Kolumbie, Panama a Spojené státy."
Ačkoli zatčení bylo provedeno mexickou policií, bylo to díky exekučnímu rozkazu ze Spojených států, že se to stalo, protože Inzunza je chtěl americkými úřady za své zločiny z praní špinavých peněz. V rámci své práce s kartelem Sinaloa je King Midas hlášen Opatrovník a další prodejny, které spravují řadu legitimní obchodní fronty na praní od 300 milionů dolarů až 400 milionů dolarů ročně, protože za posledních deset let vydělali asi 4 miliardy dolarů špinavých peněz. Tyto obchodní fronty byly zakoupeny různými třetími stranami prostřednictvím komplikovaných finančních manévrů, z nichž většina nebo všechny byly organizovány společností Midas, aby se zabránilo útvarům v zastavení kriminální činnosti kartelové dohody.
Za normálních okolností má Inzunza udržování naprosté osobní bezpečnosti pro sebe, ale jeho zmíněná dovolená do Oaxaky byla jen příležitostí, kterou úřady doufaly, že využijí, a zastaví prachy, aniž by došlo k násilným událostem, ke kterým dochází v procesu. Zprávy jsou jen poslední v sérii úderů do kartelové dohody Sinaloa, včetně zpětného získání v lednu El Chapo, který stejně jako King Midas v současné době čeká na vydání do Spojených států. Neblokující struktura kartelů různých frakcí, které spolupracují (spíše než jedno centralizované jádro autority), znemožňuje říci, zda tyto vysoce zatýkané profily zpustoší nebo poškozují neslavné kriminální podniky organizace.
Prozatím Juan Manuel Álvarez Inzunza čeká na vydání v Mexico City.
Doporučuje:
Nejbohatší osoba v Íránu byla právě popravena poté, co byla odsouzena za zpronevěru, praní špinavých peněz a úplatkářství
V Americe mají zločinci s bílým límečkem poměrně snadné. Lehké tresty na vězeňských klubových věznicích. Veřejné služby. Malé pokuty. V Íránu … ne tak moc.
Tyto osobnosti byly bohaté ještě předtím, než byly známé
Celebrity obvykle zbohatnou na základě své hvězdné moci, ale někdy slavní lidé jsou prostě případ bohatého získávání bohatšího.
LA je nejbohatší muž chycen v údajném praní špinavých peněz Filantropie skandál
Dr. Soon-Shiong byl oslavován za svou velkorysost prostřednictvím daru ve výši 12 milionů dolarů na univerzitu v Utahu, ale to, co nebylo uvedeno v žádné z ocenění, bylo, že 10 milionů dolarů daru dobrého lékaře bylo spuštěno zpět do jednoho z jeho vlastní bojující společnosti.
Miranda Kerr se vzdala 8.1 milionů dolarů v špercích potenciálně spojených s praním špinavých peněz
Supermodelka Miranda Kerrová odevzdala americkým vládám klenoty v hodnotě miliónů dolarů, které mohou být zakoupeny s odcizenými penězi.
Australský Commonwealth Bank sepsá generální ředitelství Bonus proti praní špinavých peněz
Americká banka Austrálie (CBA) zlikvidovala bonus generálního ředitele za poškození pověsti banky za obvinění z legalizace praní špinavých peněz a financování terorismu.
